獨(du)立董(dong)事關(guan)于第六屆(jie)董(dong)事會第四十五(wu)次會議相關(guan)事項的獨(du)立意見
2019.04.13
根據(ju)《關(guan)(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)制(zhi)(zhi)度的指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所 創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業板(ban)股票上市(shi)規則(ze)》等相(xiang) 關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)(zhi)度》等的有關(guan)(guan)規定，作(zuo)為(wei)西(xi)安通 源石油科技股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du) 立(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)第四(si)十五次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表(biao)如下(xia)獨(du)立(li)意見：
一、關于回購注銷部(bu)分限制(zhi)性股票的獨立(li)意見
1、公司(si)董事會對于(yu)因個人原因離職的激勵(li)對象所(suo)持的已獲授但未解鎖的限(xian) 制性(xing)股票，予以回購注銷的方案符(fu)合《西安(an)通源石(shi)油(you)科技股份有限(xian)公司(si)第(di)一(yi)期限(xian) 制性(xing)股票激勵(li)計劃（草案）》第(di)十二章的相(xiang)關規定(ding)。
2、公司(si)董事會對(dui)于本次回購注銷的(de)限制性股(gu)票的(de)回購注銷價格(ge)的(de)調整方式 和(he)結果符合《西安通源(yuan)石油(you)科技(ji)股(gu)份有限公司(si)第一期限制性股(gu)票激勵計劃（草案）》 第十三(san)章的(de)相(xiang)關規(gui)定(ding)。
同意本次回購注銷(xiao)限制性股票事項，并提交至(zhi)股東大(da)會(hui)審議。
二、關于擬(ni)變(bian)更公(gong)(gong)司(si)名稱(cheng)的(de)獨(du)立意見(jian) 公(gong)(gong)司(si)本(ben)次變(bian)更公(gong)(gong)司(si)名稱(cheng)符合公(gong)(gong)司(si)目前的(de)業務實際情(qing)況和(he)戰(zhan)略目標，符合《公(gong)(gong) 司(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)》等相關法(fa)(fa)(fa)律法(fa)(fa)(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)有關規定，不(bu)存在損害公(gong)(gong)司(si)和(he)股東利益的(de)情(qing)形，本(ben)次決策程序合法(fa)(fa)(fa)有效，同意本(ben)次擬(ni)變(bian)更公(gong)(gong)司(si)名稱(cheng)事項， 并提交至股東大會(hui)審(shen)議。
獨立董(dong)事：曾(ceng)一龍 趙超
2019 年 4 月(yue) 12 日
